당사는 상법 제363조와 정관 제30조에 의하여 정기주주총회를 아래와 공지합니다.

                        -   아     래   -

1. 회의일시 : 2026 3월 31일(화요일) 오전09시

2. 회의장소 : 미르테크 주식회사 회의실

        경기도 수원시 영통구 신원로 55 (신동,테크트리 영통 지식산업센터) 622호

3. 회의목적사항

     가. 부의안건

         1) 제1호 의안 : 제4기(2025.1.1.~2025.12.31.)재무제표 승인의 건       

4. 주주총회 참석시 준비물

         직접행사 : 신분증, 주주명부에 서명

         대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인) 대리인의 신분증. 

5. 첨부사항

         2025년도 재무제표 → 3월 31일 배부 예정

     ※ 첨부 

     1. 주주총회 소집 통지서

     2. 위임장

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제30조 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일 시: 2025년 3월 31일 (월요일) 오전9시

2. 장 소: 경기도 수원시 영통구 신원로 55, 6층 622호(신동, 테크트리 영통 지식산업센터)

3. 회의목적사항:

제1호 의안: 2024년 재무제표 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

① 직접행사 : 신분증

② 대리행사: 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재. 인감날인, 인감증명서) 및 대리인의 신분증

2024년 3월 12일

미르테크 주식회사